南山铝业第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　2010年2月8日，山东南山铝业股份有限公司公布了第六届董事会第二十一次会议决议公告，公告内容如下：

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十一次会议于2010年2月8日上午8:00在公司会议室召开，公司于2010年1月 29日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由副董事长宋晓先生主持，董事长宋建波先生以书面方式委托董事宋建鹏对本次会议相关议案代为投票表决。经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
　　一、审议《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》。
　　二、审议《授权董事长在董事会闭会期间签署本次审定信贷计划额度内的担保合同的议案》

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