本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于２００８年３月１４日以书面、电子邮件和传真方式发出，于２００８年３月２１日在深圳市南山区中油酒店会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议董事９名，实际参加表决董事９名，会议由董事长费元文先生主持。部分监事和公司高管人员列席了会议，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于注册三鑫（香港）有限公司的议案》。
根据公司的发展需要，公司计划在香港注册子公司。注册方案如下：
投资主体：深圳市三鑫特种
玻璃技术股份有限公司
投资比例：１００％
投资金额：５万美金（３９万港币）
境外公司中文名称：三鑫（香港）有限公司
境外公司英文名称：ＳＡＮＸＩＮ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ
境外公司经营范围：全面负责公司在香港地区或其他国家对外进出口业务。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司根据募集资金使用计划，于２００７年９月２９日与德国冯．阿登纳
真空技术有限公司（ＶＡＡＴ）签订了“年产１４０万ｍ２低
辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）
节能玻璃生产线项目”供货合同，由于进口
设备供货周期长，该项目募集资金帐户尚有部分闲置募集资金，为了提高募集资金的使用效率，降低经营成本，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，拟利用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过４，０００万元，使用期限不超过６个月，从股东大会通过次日起计算（２００８年４月１０日至２００８年１０月１０日），公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用帐户。
国信证劵有限责任公司作为保荐人已出具“关于三鑫股份将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项意见”， 公司监事会和独立董事也对此发表了意见。
本议案提请临时股东大会审议。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提议召开２００８年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开２００８年度第一次临时股东大会。详见“关于召开２００８年第一次临时股东大会的会议通知”。
特此公告。
深圳市三鑫
特种玻璃技术股份有限公司董事会
二００八年三月二十五日
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